香港警方捣毁跨境洗钱犯罪集团
时间:2025-06-10 04:05:59 来源:百无一能网 作者:经济数据 阅读:975次
新春交易大奖赛:百万奖池等你来拿>>【>>戳我进入<<】,在线活动入口:【欧易OKX安卓注册>>戳我戳我<<】;【欧易OKX苹果注册>>戳我戳我<<】,香港警方近期展开了一项代号为“夜剿行动”的专项打击活动,成功摧毁了一个活跃于内地与香港之间的洗钱犯罪集团。该集团通过招募内地人员开设香港银行账户,利用这些账户进行诈骗所得资金的转移,并进一步安排相关人员到银行提取现金,随后前往虚拟资产兑换点将资金转换为加密货币以掩盖资金来源。此次行动中,警方共逮捕了12名犯罪嫌疑人,涉案金额高达1.18亿元。<\/p>,据香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊介绍,在2024年7月至2025年5月期间,该犯罪集团大量招揽内地人士来港充当所谓的“傀儡账户”持有人,这些账户主要用于接收各类诈骗案件中的非法收益。在此过程中,超过500个银行账户被用于清洗高达1.18亿元的资金。其中,已确认有1000万元属于58宗已举报诈骗案件的部分非法收益,而这些案件的受害者总共损失约4320万元。<\/p>
(责任编辑:时讯)
最新内容
- ·10月31日南方ESG股票A净值下跌1.02%,近6个月累计下跌3.72%
- ·湘佳股份(002982.SZ)股东大靖双佳拟减持不超3%股份
- ·数字货币十大交易平台|炒币正规交易平台有哪些?
- ·10月31日华夏新兴经济一年持有混合C净值增长0.91%,今年来累计上涨17.34%
- ·10月31日宏利新能源股票A净值增长1.42%,近3个月累计上涨12.93%
- ·10月31日西部利得绿色能源混合C净值增长0.78%,近3个月累计上涨12.79%
- ·三花智控:正在对H股发行上市事项进行前期论证工作
- ·以太坊新晋巨鲸 Abraxas Capital:单周吸筹超 27 万枚 ETH,Tether 的「神秘」大客户
- ·公积金贷款选择哪个银行好呢?需要考虑哪些方面?
- ·10月31日嘉实远见先锋一年持有期混合A净值增长0.19%,近3个月累计上涨25.45%